2014-08

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  首届Viver食品命运有限公司直觉届董事会降神会纪要,供传阅的于2014年7月23日以电子邮件和单色收回。,它是2014年8月1日在本人的室举行的。。

  11名董事。,9人,Meno Masano的董事和董事无法与这项事情。,付托Fujitani Youchi用头顶厕足其间行使恰当地;特等应付整体员工列席了降神会。。信守《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,归结为是合法无效的。。

  降神会由董事杨启典医疗掌管。

  降神会以为如何并以为正确无误采取拥护者事项:

  1、经过公认直觉届政务会主席的手势。

  公认杨启典医疗为公司直觉届董事会董事长。

  2、经过直觉届董事会副主席的求婚。

  公认Meno Masano医疗为直觉届董事会副主席。

  3、经过了表明总经理的求婚。。

  熊铁红医疗被表明为总经理。,任期满期至董事会直觉届降神会。。

  4、经过了公司特等应付整体员工的求婚。。

  曹蓉凯医疗被表明为公司副总统。;表明Fujitani Youchi医疗、张明阳医疗、Sun Xin女儿、丁金利医疗是该公司的副总统。;表明霍丽娟女儿为公司首座财务官;任期满期至董事会直觉届降神会。。

  5、经过董事会直觉届部长长的求婚。

  孟朝永医疗被表明为董事会的直觉位部长。,任期满期至董事会直觉届降神会。。

  6、经过求婚选定的公司供纸张代表。

  表明Zhan Qi医疗为公司供纸张代表,任期满期至董事会直觉届降神会。。

  7、经过了直觉个特别协商会议公认构件的求婚

  (1)、战术开展协商会议的董事会构件:

  用头顶委员:杨启典构件:崔谷亮、梅野雅之、熊彩虹、在球场上举步的一大步、张泽远、赵长生

  (2)、审计协商会议的董事会构件:

  用头顶委员:张宇明构件:熊彩虹、孟叫Yong、张泽远、曹胜根

  (3)、董事会举起协商会议委员:

  用头顶委员:赵长生构件:杨启典、藤谷阳一、张泽远、曹胜根

  (4)、董事会薪酬及复习功课协商会议构件:

  用头顶委员:张泽远构件:崔谷亮、杨启典、赵长生、张玉明

  孤独董事对特等应付层颁发孤独异议:以为是你这么说的嘛!高管整体员工的资历和合格证书。是你这么说的嘛!整体员工的举起和紧密结合事项的以为如何和选举经过顺序信守《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则。特等应付层举起、委派顺序是合法的。。

  特等应付整体员工简历。

  8、经过发行非发生着的上升的责任融资器的求婚。

  该求婚的具体的内容详见《奇纳供纸张报》。、上海供纸张报与上海供纸张买卖所网站上的《维维食物饮料命运有限公司发生着的发行非发生着的上升的责任融资器的公报》(临2014-027号)。

  9、发行财务应付器的求婚得到同意。。

  该求婚的具体的内容详见《奇纳供纸张报》。、上海供纸张报与上海供纸张买卖所网站上的《维维食物饮料命运有限公司发生着的公司发行理财直融器的公报》(临2014-026号)10、经过第二次暂时份懂得者MEE供传阅的手势。

  该求婚的具体的内容详见《奇纳供纸张报》。、上海供纸张报与上海供纸张买卖所网站上的《维维食物饮料命运有限公司发生着的聚集公司2014年第二次暂时份懂得者大会的供传阅的》(临2014-028号)。

                      第2014次份懂得者大会第二次降神会供传阅的 

  重要件注意事项

  份懂得者大会日期:2014年8月28日

  最后部分过户日期:2014年8月21日

  供电网络使就职

  一、降神会的基本使习惯于

  (1)份懂得者大会是第二次降神会。

  (二)份懂得者大会会议传唤人:董事会。

  (三)现场降神会日期、工夫:2014年8月28日(周四)15:00。

  (四)降神会选举办法。

  份懂得者大会采取现场开票和网上开票相结合的办法。。公司将经过奇纳供纸张对齐结算有限责任公司向公司份懂得者供电网络设计一个版式的开票平台,公司份懂得者可以行使其选举权。。

  (五)案发地点:

  室在卫威通道300号办公楼四层,。

  二、降神会以为如何

  (1)乐趣的规则和宣布参加竞选

  发生着的发行非发生着的上升的责任融资票据的深思熟虑。

  董事会的求婚归结为已在奇纳发布。、上海供纸张报与上海供纸张买卖所网站。

  三、列席情人

  (1)2014年8月21日(周四)后期收盘时在奇纳供纸张对齐结算有限责任公司上海办对齐在册的公司整体份懂得者均有权列席份懂得者大会;因什么都可以认为不克不及列席降神会的份懂得者,写信代理人可以列席降神会并举行选举。。

  (2)公司董事、监事和特等应付整体员工。

  (3)公司吸引住的领队。

  四、降神会对齐法

  (1)列席现场降神会的个人的份懂得者懂得本身的异议。、份理由手迹,代理人懂得他的身份证。、批准的证书付托书、期票的期票和期票硬拷贝,团体份懂得者代表身份证。、团体批准的证书付托书、团体份理由手迹及BuSI影印件,于8月27日(星期三)或优于到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼组织列席降神会对齐手续,微小的份懂得者可以经过副本(副本)留下印象:0516-83394888)。

  (二)份懂得者该当写信付托代理人。,由付托人签名或付托付托人写信签字。付托人批准的证书付托书的付托书,批准的证书人签字的批准的证书书或倚靠批准的证书用纸覆盖。经公证的付托书或倚靠批准的证书用纸覆盖和ATT的权利。

    六、倚靠事项

  1、降神会常设节目主持人:孟叫Yong、肖娜

  联系电话:0516-83398138、0516-83290169

  副本:0516-83394888

  信箱:mengzy@

  触点:Vivik份董事会问询处,300 Wei Wei Avenue,徐州,江苏

  邮递区号:221111。

  2、费:列席降神会、通讯费自理。

              2014原始的届暂时份懂得者大会归结为

  重要件注意事项:

  这次降神会缺乏否决权提案。

  份懂得者大会并缺乏使转动前一份归结为案的归结为。

  一、降神会与列席

  维维食物饮料命运有限公司2014年原始的次暂时份懂得者大会于2014年7月12日以公报的设计一个版式收回供传阅的,这次降神会的现场降神会于2014年8月1日10:00在本公司室聚集,由董事杨启典医疗掌管;互联网网络上的开票工夫是2014年7月31日后期15点。:00至2014年8月1日后期15:00。

  现场有4名份懂得者和批准的证书代表列席降神会。,代表命运954,589,591股,代表公司的总开票权。;与电网络开票的份懂得者0人,代表一家公司的0股。均为最后部分到2014年7月25日后期买卖完毕后在奇纳供纸张对齐结算有限责任公司上海办对齐在册的公司份懂得者。选举办法适合公司条例。、某方面规则。

  公司董事、监事、特等应付整体员工及本公司吸引住的领队列席了降神会。

  二、思索的提议

  降神会经过现场开票和网上开票举行选举。、公认中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,大会以为如何,采取拥护者手势。:

  1、经过公认公司直觉届董事会的求婚。

  公认崔谷亮医疗、杨启典医疗、熊彩虹医疗、孟叫Yong医疗、Meno Masano医疗、在球场上举步的一大步医疗、Fujitani Youchi医疗是奇纳共产党直觉届董事会局长。。

  内部的:

  崔谷亮医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  杨启典医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  熊彩虹医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  孟叫Yong医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  Meno Masano医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  在球场上举步的一大步医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  Fujitani Youchi医疗得到了954的拟定议定书。,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  2、直觉届董事会孤独董事的求婚。

  张宇明医疗公认、张泽远医疗、曹胜根医疗、赵长生医疗为公司直觉届董事会孤独董事。内部的:

  张宇明医疗得到了954的拟定议定书。,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  张泽远医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  曹胜根医疗得到了954的拟定议定书。,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  赵长生医疗得到以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  3、经过直觉届份懂得者大会公认

  宋晓梅女儿的公认、徐莹女儿是直觉超等的份懂得者的份懂得者代表。。

  内部的:

  宋晓梅女儿以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  徐莹女儿以为正确无误954,589,591开票权,代表份懂得者的份懂得者和份懂得者代表。弃权0开票权,支持0开票权。

  三、领队表明使习惯于

  公司份懂得者大会由翟松俊领队掌管。、Joe Wei领队证人,并颁发法度异议。。领队以为,传唤和传唤暂时份懂得者大会的顺序、与暂时份懂得者大会和供职资历、这次暂时份懂得者大会的选举顺序适合使担忧法度及某方面规则,暂时份懂得者大会的末后无效、无效。。

  四、互联网网络公报附件

  1、这次份懂得者大会归结为;

  2、领队期的法度异议书。 

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