S舜元:2013年年度报告

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  次要记述创纪录的和财务指标

   2013年    2012年   本年比去岁有所跌倒。    2011年 
 营业经费(元)    107,147,    117,778,        55,683, 
 归属于股票上市的公司使合作的净赚(元)    5,756,    2,447,        2,148, 
 归属于股票上市的公司使合作的净赚(元)    5,733,    2,232,        2,400, 
 经纪教育活动净资产流动(元)    21,557,    -32,658,        -12,228, 
 根本每股进项(元/股)                 
 弄细每股进项(元/股)                 
 额外的等比中数净资产进项率(%)                  
   2013残冬腊月    2012残冬腊月   与去岁残冬腊月比拟,本年残冬腊月添加或增加。 (%)    2011残冬腊月 
 资产总钱(元)    406,469,    299,566,        295,492, 
 归属于股票上市的公司使合作的净资产(元)    215,724,    209,968,        207,520,  

  非惯常盈亏账目冠词及钱

    单位:元

 冠词    2013年钱    2012量    2011年钱   阐明 
 性格非游资的输掉和输掉(包罗冲销)    32,      -30,   
 上述的经费和经费    -2,    210,    -231,   
 减:所得税有影响的人    7,    -4,    -10,   
 中小使合作股权有影响的人(纳税后)           
 求教于    23,    214,    -252,     

  主营事情表格

    单位:元

   营业经费   营业本钱   毛利率(%)    营业经费同比增长或增加   经纪本钱在去岁声像同步添加或增加   毛利率比头年声像同步增减(%) 
 分呼喊 
 真实使习惯于   107,147,    45,956,                 
 子合意的人 
 真实使习惯于推销的   107,147,    45,956,                 
 分地域 
 浙江地域   107,147,    45,956,                 
 成都地域           0%    -100%    -100%      

    使加入代替物使习惯于

    单位:股

   至此的代替物   这种代替物的添加或增加,-)   转变后来 
 等于   求出比值(%)    发行新自有资产   股息   公积金转为自有资产   停止   小计   等于   求出比值(%) 
 一、非上市行情股    117,540,320                  117,540,320      
 1、发起人使加入    117,540,320                  117,540,320     
 内容:国有股    20,192,000                  20,192,000     
 境内团体怀孕使加入    97,348,320                  97,348,320     
 二、上市行情股    154,668,800                  154,668,800      
 1、人民币权益股    154,668,800                  154,668,800     
 三、使加入总额    272,209,120    100%              272,209,120    100%  

  使合作人数与公司股权州

    单位:股

 讨论终点站使合作总额   19,640   第五买卖日完毕前的使合作总额   19,631 
 持股5%再的使合作或前10名使合作持股使习惯于 
 使合作姓名   使合作地产   持股求出比值(%)   讨论终点站怀孕的使加入等于   讨论期的添加和增加   怀孕非上市行情股等于   怀孕上市行情股等于   质押或上冻 
 使加入不动产权   等于 
 上海顺源营造使就职开发公司   奇纳河的非国有团体       70,748,320   未代替物   70,748,32 0    0      
 金马重大受益集团股份有限公司   奇纳河的非国有团体       25,600,000   未代替物   25,600,00 0    0      
 汫洲国家资产人的监督设法对付正式手续费   国有团体       20,192,000   未代替物   20,192,00 0    0      
 孙伟   奇纳河自然人       5,500,000    971,700    0    5,500,000     
 黄炬培   奇纳河自然人       1,500,000    1,500,000    0    1,500,000     
 吴金梅   奇纳河自然人       1,333,700    1,333,700    0    1,333,700     
 樊简江   奇纳河自然人       1,277,245    1,277,245    0    1,277,245     
 淡黄色河浜后勤仓库股份有限公司   奇纳河的非国有团体       1,000,000   未代替物   1,000,000    0      
 智宇   奇纳河自然人       938,300    938,300    0    938,300     
 高学平   奇纳河自然人       800,099    800,099    0    800,099     
 战术使就职者或普通团体因将按比例放大新自有资产相称前10名使合作的使习惯于(如有)(拜见注3)   不适用于 
 上述的使合作相干或成为同等行动的资格   上述的使合作中,重大受益使合作上海顺源营造使就职开发公司与停止使合作私下不存在关系买卖,两者都不属于必须使用的中分歧的角。。行情股使合作私下,这家公司不变卖它的相干。,也未知其假设属于《股票上市的公司持股代替物交流说明把持》中必须使用的的分歧行动人。 
 10大行情使合作持股 
 使合作姓名   讨论终点站怀孕上市行情股等于   使加入浇铸 
 使加入浇铸   等于 
 孙伟   5,500,000   人民币权益股   5,500,000 
 黄炬培   1,500,000   人民币权益股   1,500,000 
 吴金梅   1,333,700   人民币权益股   1,333,700 
 樊简江   1,277,245   人民币权益股   1,277,245 
 智宇   938,300   人民币权益股   938,300 
 高学平   800,099   人民币权益股   800,099 
 蔡胜平   709,200   人民币权益股   709,200 
 周纳军   708,252   人民币权益股   708,252 
 吴淑琴   695,500   人民币权益股   695,500 
 王旭东   680,249   人民币权益股   680,249 
 前10名无限的事物售行情股使合作私下,和前10名无限的事物售行情股使合作和前10名使合作私下关系相干或分歧行动的阐明   前10名使合作中,重大受益使合作上海顺源营造使就职开发公司与停止使合作私下不存在关系买卖,两者都不属于《股票上市的公司持股代替物交流说明把持》中必须使用的的分歧行动人。行情股使合作私下,这家公司不变卖它的相干。,也未知其假设属于《股票上市的公司持股代替物交流说明把持》中必须使用的的分歧行动人。 
 前十大使合作参加融资融券事情使合作使习惯于阐明(如有)(拜见注4)   不适用于 

    第九届董事会第四次警卫官导致

  公司于2014年1月15日以说某种语言的、描绘方法环行的全体的董事、监事及高级设法对付人员,定于2014年1月27日在上海市长宁区江苏路398号舜元营造开展大厦17楼3单元封闭或限制召集第九届董事会第四次警卫官。这次警卫官于2014年1月27日召集,警卫官应到董事9名,实到董事9名。这次警卫官由董事长史浩樑行医掌管。

  警卫官召集适合《公司条例》和《公司条例》的顾虑必须使用的。警卫官详述列举如下广告:

  一、详述《公司2013年度董事会工作讨论》的广告;

    由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  二、详述《公司2013年年如此度讨论及摘要》的广告;

    由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  三、详述《公司2013年度财务决算讨论》的广告;

    由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  四、详述《公司2013年度来回分派预案》;

    经大信记述师事务所(特别普通合营公司)审计,本公司2013年度变卖归属于总公司专卖药品的净赚为万元,做加法头年结转的未分派来回万元,今年末可供使合作分派来回万元。

  比照公司以前年度失败认真,董事会确定:2013年度来回不停止分派,两者都不以资产公积金转增公道,整个用于化妆以前年度失败。

  由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  五、活动着的情况公司孤独董事讨论的深思熟虑;

    由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、详述《董事会审计正式手续费活动着的情况记述师事务所务2013年度公司审计工作的总结讨论》的广告;

    由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  七、活动着的情况公司结单内里把持评价的深思熟虑;

    由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  八、对应用TH停止将存入筑设法对付的广告的深思熟虑。

  由舆论确定终结:加入9票。。。。,支持0票,弃权0票。

  (详见《舜元工商开展使加入股份有限公司活动着的情况应用公司自有资产停止付托理财的公报》)

    下面一、二、三、四项法案需指的是公司年度使合作大会,使合作会警卫官时期另行环行的。

    应用公司自有资产停止付托理财

  舜元工商开展使加入股份有限公司(以下缩写“公司”或许“本公司”)第九届董事会第四次警卫官详述经过了《活动着的情况应用公司自有资产停止付托理财的广告》,为了放针公司资产应用性能,公司确保标准制造和运转不受有影响的人。,在保证书资产安全性的必要的下,应用公司自有资产用于付托理财,使就职限额不超过6000万元,在很范围内,资产可以在骨碌的按照应用。,换句话说,在资产应用最后期限内,在少许时辰,由COM付托的将存入筑设法对付的实践抵消。相关性使习惯于公报列举如下:

  一、付托理财使习惯于概述

    1、付托理财的宾格

    在不有影响的人标准经纪及风险克制的必要的下,应用自有弃置不顾资产停止低风险与进项绝对不易挥发的的付托理财,赞成放针公司的资产应用性能,为公司制造硬币更大进项。

  2、使就职钱

    应用求教于不超过6000万元的自有弃置不顾资产停止付托理财,在很范围内,资产可以在骨碌的按照应用。,换句话说,在资产应用最后期限内,在少许时辰,由COM付托的将存入筑设法对付的实践抵消。

  3、使就职方法

    付托理财资产次要用于使就职低风险进项F,不使就职自有资产及其衍生品、保护使就职基金、付托将存入筑合意的人及停止与保护顾虑的使就职合意的人。

  4、资产来源

    公司用于付托理财的资产是COM,资产来源适合相关性法度、规章和正态化证明的顾虑必须使用的。

  5、付托理财的最后期限

    付托理财最后期限为一年的期间,并认可公司设法对付层对详细的IM担任。

  二、实行审批正式手续

    比照深圳保护买卖所的自有资产上市必须使用的、母板股票上市的公司正常化运营要点,这次付托理财事项不表格关系买卖,不适合指的是使合作大会的必要的。

  三、付托理财对公司的有影响的人

    公司付托理财的使就职方位、低风险合意的人,如筑发行的低风险进项理财合意的人,公司对付托理财合意的人的风险与进项,和将要遭到报应的资产贫穷停止了富裕的的预估与测算,符合的资产的应用不能的有影响的人公司的日常经纪运作与主营事情的开展,赞成放针公司弃置不顾资产的应用性能。

  四、使就职风险与风险把持办法

    公司将在雅高公司停止使就职和将存入筑设法对付方针决策。,紧密下列资产运转使习惯于,增强风险把持和接管,惕历使就职风险,保证书资产安全性。

  五、孤独董事对受命财务事项的暗示

    公司孤独董事以为:公司营造了较比无比的的内里把持方法。,而且可以事实上变卖。,公司直言的定义了付托人的审批顺序和功率。,能无效把持使就职风险,保证书资产安全性。

  公司应用自有弃置不顾资产停止付托理财,赞成放针公司资产的应用性能,它不能的有影响的人公司的日常运营和它的开展。,不注意伤害中小使合作受益的行动。。

  六、12个月内公司付托将存入筑设法对付使习惯于的阐明

    公报前12个月内,该公司未落实证监会。。

  七、备查证明

    COMP第九届董事会第四次警卫官导致。

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