陕西煤业股份有限公司第二届

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董事会第十一次大会公报

安全法典:601225 安全略语:陕西煤炭工业界 公报号: 2014-029

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司第二份食物届

董事会第十一次大会公报

董事会和公司整个的董事担保获得、给错误的劝告性资格或象征小姐,然后其满足的的确实性。、真实和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

一、董事会大会

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司(以下略语“公司”)第二份食物届董事会第十一次大会印制的广告于2014年8月1日以书面的办法保养,大会于2014年8月5日以传达公认办法集合。9位董事列席大会,9位董事现实插脚。这次大会的顺序和董事的列席环境划一。、公司条例解决。

二、董事会大会的详述

与会董事划一商定,大会体现如次:

1。上开投票孤独董事的钞票经过

开票同意者:9票, 排斥:0票, 弃权票:0票。

陕西煤炭工业界化工集团有限责任公司挑选金锋李平民、万永兴平民和盛秀玲鸨母是SECO的孤独董事。,公司成为搭档三重奏决钞票,公司有三位孤独董事,江智民平民。、张宇盛平民、何有国平民不再山肩公司孤独董事的任务。,董事会该当执行通信的责任。。

商定将前述的陕西煤炭工业界化工集团有限责任公司挑选的孤独董事报考者中间定位商定针对公司2014要素届暂时成为搭档大会详述。

公司孤独董事以为陕西煤炭工业界化工集团有限责任公司这次挑选孤独董事报考者的顺序契合法规的规则,颁发了孤独反的话。。

2.经过《上提请集合陕西煤炭工业界家畜股份有限公司2014要素届暂时成为搭档大会的钞票》

开票同意者:9票, 排斥:0票, 弃权票:0票。

商定定于 2014 年 8 月 21天,要素次暂时成为搭档大会于2014在西安停止。,涉及商定详见公司另行声称的《陕西煤炭工业界家畜股份有限公司2014要素次暂时成为搭档大会印制的广告书》。

三、互联网把编排到广播网联播公报附件

1、孤独董事的反的话。

特殊地印制的广告。

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司

2014年8月5日

安全法典:601225 安全略语:陕西煤炭工业界 公报号: 2014-030

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司

2014要素次

暂时成为搭档大会印制的广告书

董事会和公司整个的董事担保获得、给错误的劝告性资格或象征小姐,然后其满足的的确实性。、真实和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

重要满足的心情:

成为搭档大会日期: 2014年8月21天

●端过户日期:2014年8月14日

你们布置把编排到广播网联播开票吗?:是

一、大会的基本环境

(1)成为搭档大会:2014要素届暂时成为搭档大会

(二)成为搭档大会会议召集人:陕西煤炭工业界家畜有限董事会

(三)大会日期、工夫:2014年8月21天9时

(四)大会公认办法。:大会在现场停止。,与会成为搭档和成为搭档代表以现场记名开票公认的办法详述经过涉及提案。

(五) 大会得名次:西安市锦业同路2号陕煤化大厦2310大会室

二、 大会详述事项

序号 提案满足的 泄露工夫 泄露手段 公报命名 能否为特殊确定事项
1. 上开投票孤独董事的钞票 2014年8月6日 安全时报、

安全日报

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司第二份食物届董事会第十一次大会公报

陕西煤炭工业界化工集团有限责任公司挑选金锋李平民、万永兴平民和盛秀玲鸨母是SECO的孤独董事。,公司成为搭档三重奏决钞票,公司有三位孤独董事,江智民平民。、张宇盛平民、何有国平民不再山肩公司孤独董事的任务。,董事会该当执行通信的责任。。

经公司第二份食物届董事会第十一次大会确定,商定将前述的陕西煤炭工业界化工集团有限责任公司挑选的孤独董事报考者中间定位商定针对公司2014要素届暂时成为搭档大会详述。

本钞票将采取积聚开票办法,以三名孤独董事的名开票。,辩驳中显示了三名孤独董事的简历。。

三、大会插脚者

(1)成为搭档权益为成为搭档时拿住公司家畜的成为搭档;:股权注册端日期为2014年8月14日,在奇纳河安全注册结算有限责任公司上海办注册在册的公司成为搭档或其付托代理人;

(二)公司董事、监事和高级明智地使用人员;

(三)奇纳河公司辩护人

四、大会注册法

(1)注册工夫:拟列席公司2014要素届暂时成为搭档大会的成为搭档须于2014年8月19日或预先阻止经纪注册手续。

(二) 注册得名次:西安市锦业同路2号陕煤化大厦安整个

(三) 注册手续:

社团成为搭档成为搭档代表持社团单位营业执照硬拷贝、付托拨款证、成为搭档理由卡、列席容貌份证停止注册。

自然人成为搭档本身列席大会持本容貌份证、成为搭档理由卡;付托代理人葡萄汁拿住付托拨款证、校长身份证或硬拷贝、代理容貌份证和寄托者成为搭档理由卡经纪注册手续。

五、积聚开票榜样下的计数规律

公司2014要素届暂时成为搭档大大会案将采取积聚开票办法,开投票三届董事会第二份食物孤独董事,详细计票基谐波如次:

每一成为搭档所拿住的每一有公认权的家畜接受与拟选出的董事人数同卵双胞的公认权,即每一成为搭档对该钞票拥稍微公认票整个含义为其拿住的“陕西煤炭工业界”家畜数乘以拟开投票孤独董事人数(即 3)。成为搭档可以将其拥稍微整个公认投票额集合投给一名报考者,也可以疏散投给多名报考者,其投给整个报考者的公认投票积和(包孕同意、弃权和反)不得超越其拥稍微公认票总额,不相同的对该钞票的公认总数无补。假如成为搭档投给整个报考者的公认投票积和(包孕同意、弃权和反)以内其拥稍微公认票总额,则平衡学派总数保持开票处置,该平衡学派不算进无效公认投票。

六、 对立面事项

(一) 大会联系办法:

前卫:李晓光

用电话与交谈:029-81772596

电子邮件信箱地址:lixg@

描绘:029-81772596

(二)成为搭档大会将预感半晌。,列席大会的公职人员的出工和交通费。

特殊地印制的广告

附件:

1、孤独董事简历

2、 付托拨款证

3、把编排到广播网联播开票议事程序

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司

2014年8月5日

附件1

金锋李简历

一、人身攻击的环境
姓名 金锋李
性欲 民族
出身工夫 1963.7.17 权术脸 中共党员
任务单位 国家的发改委工业界经济技术经济默想所
二、教安排
沉思拨准的快慢 神才能 专业 学历 度数
1979—1980 河北武邑县学会预科 高中    
1980—1984 奇纳河矿业才能 明智地使用工程 本科 侍从
1984—1986 奇纳河矿业才能 明智地使用工程 默想生的 硕土
三、任务经历
任务拨准的快慢 任务单位 安置 事业实地的
1986—1989 奇纳河矿业才能 教导 明智地使用工程
1989—1994 现在称Beijing煤矿机械厂 公职人员 平面图明智地使用
1994— 国家的发改委工业界经济技术经济默想所 默想员 社会地位开展默想

万永兴简历

一、人身攻击的环境
姓名 万永兴
性欲 民族
出身工夫 权术脸 党员
任务单位 芮茂通供给链明智地使用家畜股份有限公司
二、教安排
沉思拨准的快慢 神才能 专业 学历 度数
河南安阳县湿法冶金术第二份食物学会预科 / / /
河南财经政法学会 国际贸易专业 本科 侍从
现在称Beijing学会光芒明智地使用才能 工商明智地使用 默想生的 硕士
三、任务经历
任务拨准的快慢 任务单位 安置 事业实地的
2004年8月到现在为止 河南中瑞集团股份有限公司 董事长 经纪方针决策
2005年12月到现在为止 河南中瑞通用汽车中国公司 董事长 经纪方针决策
2007年10月到现在为止 河南和昌房地契commence 开始 监事 监视反省
2010年7月到现在为止 现在称Beijing和嘉瑞兴通用汽车中国公司 监事 监视反省
2010年10月到现在为止 郑州瑞茂通供给链股份有限公司 董事长 经纪方针决策
2012年8月到现在为止 芮茂通供给链明智地使用家畜股份有限公司 董事长 经纪方针决策
2013年1月到现在为止 通润国际股份有限公司 董事 经纪方针决策
2014年4月到现在为止 上海钟瑞和骏资产明智地使用股份有限公司 董事长 经纪方针决策

盛秀玲简历

一、人身攻击的环境
姓名 盛秀玲
性欲 民族
出身工夫 权术脸 群众
任务单位 工业界路途界分股份有限公司
二、教安排
沉思拨准的快慢 神才能 专业 学历 度数
奇纳河人民学会 记账   硕士
中央财经学会 记账 本科 侍从
山东市莱州六年级学会预科   高中  
三、任务经历
任务拨准的快慢 任务单位 安置 事业实地的
工业界路途界分股份有限公司 副总统、明智地使用委员会委员 财务、装饰
和军集团股份有限公司 财务顾问、年长的翻阅师 财务、装饰
建信基金明智地使用公司 财务主管 财务
建设银行报纸 财务主管 财务

附件2

付托拨款证

陕西煤炭工业界家畜股份有限公司:

特殊地付托 平民(鸨母)代表本单位(或本身)列席2014年8月21天集合的贵公司2014要素届暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

客户署名(盖印):         受让人署名:

客户身份证号码:           受让人的身份证号码:

拿住家畜的成为搭档人数:            客户成为搭档报账:

付托日期:  年 月 日

序号 票据满足的 商定 弃权
1. 上开投票孤独董事的钞票
开投票金锋李平民为本公司第二份食物届董事会孤独董事      
万永兴被选二板孤独董事      
盛秀玲鸨母被选为二板公司的孤独董事。      

凡例:

寄托者该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这场地的权利心不在焉对校长作出明确的的指导性的。,受让人有权本着本身的祝福开票。。

附件3

把编排到广播网联播开票议事程序中间的装饰者插脚

开票日期:2014年8月21天的买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。经过上海安全买卖所买卖社会事业机构,成为搭档大会。

提案总额:1个

这次把编排到广播网联播开票的伪造使泛滥如次。:

一、开票议事程序

(1)开票法典

开票法典 开票缩写 公认事项标号 有公认权的成为搭档
788225 陕西煤炭开票 1 成为搭档

(二)公认办法

请按如下办法申报:

向某人点头或摇头示意序列号 票据满足的 佣钱价钱
1 上开投票孤独董事的钞票  
开投票金锋李平民为本公司第二份食物届董事会孤独董事
万永兴被选二板孤独董事
盛秀玲鸨母被选为二板公司的孤独董事。

(三)开票反的话

开票反的话典型 通信的家畜申报数
商定 1股
2股
弃权 3股

采取积聚开票制开投票董事,申报市场占有率的标号代表开投票开票。。每个开投票组,每个成为搭档拿住的投票全部含义探察总额。。

比如,独一成为搭档拿住100股股票上市的公司。,该法案有3名孤独董事。,成为搭档开投票组为董事会盟员。,开投票中间的300票。

成为搭档应开票公认每独一向某人点头或摇头示意组的开投票。。成为搭档开票确定本身的祝福。,有可能集合开投票某个报考者。,也可以由于恣意结成投给不相同的报考者。投票超越一亿票。,开票应经过现场停止。。

(四)买卖公开:所有的都在购置物

二、举个情况

2014年8月14日端过户日期 A 股市清偿后,拿住A股家畜的装饰者开票公认市场占有率的钞票:

如某 A 市场占有率装饰者拿住100股。,网上开票的孤独报考者圣餐仪式3人。,办法如次:

票据命名 通信的申报价钱(元) 申报市场占有率
办法一 办法二 办法三
上开投票孤独董事的钞票        
报考者:孤独董事一 300 100 N
报考者:孤独董事二人   100 300-N
报考者:孤独董事三   100  

三、把编排到广播网联播开票的对立面思索以代理商的身份行事

(1)同一阵经过现场。、在互联网把编排到广播网联播上或对立面办法反复开票。,要素个开票出来哪独一。。

(二)成为搭档只对一个人进行控告停止公认,或在独一数字中开票,联结成为搭档大会,开票权的标号包孕在成为搭档开票权中。。到该成为搭档未公认或不契合《上海安全买卖所股票上市的公司成为搭档大会把编排到广播网联播开票实施细则(2012 第二份食物次编辑所需的开票宣言向某人点头或摇头示意,弃权计算。

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